Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Dolly Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Curaçao eGaming (Antillephone N.V.). Geldwäscheprävention und eine saubere Identitätsprüfung sind dafür kein_FORMalakt, sondern die Grundlage unseres Geschäftsbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir wann durchführen und was das für Ihr Spielerkonto bedeutet.

Unsere AML-Richtlinie

Wir verpflichten uns vollständig den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Curaçao. Als Betreiberin dieser Plattform tragen wir die Verantwortung, dass über unser Casino keine Gelder gewaschen, Terrorismusfinanzierung betrieben oder unrechtmäßig erlangte Vermögenswerte in den Finanzkreislauf eingeschleust werden.

Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) und ein dediziertes Compliance-Team überwachen alle Vorgänge auf der Plattform. Wir führen regelmäßige Risikobewertungen durch, schulen unsere Mitarbeiter und melden verdächtige Transaktionen gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden. Verstöße gegen unsere Richtlinie ziehen eine unverzügliche Meldung und gegebenenfalls die Schließung des Kontos nach sich.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Datenbanken und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenverifizierung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder verdächtigen Mustern können wir jederzeit eine erneute Prüfung verlangen.

• Registrierung: automatische Datenabgleich- und Altersprüfung (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Verifizierung mit Dokumenten
• Erhöhte Einzahlungsbeträge: zusätzliche Prüfung des Herkunfts­nachweises
• Bei Verdachtsmomenten: unangekündigte Zwischenprüfung jederzeit möglich

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung benötigen wir drei Nachweise: ein Ausweisdokument, einen Adressnachweis und den Nachweis der Zahlungsmethode. Ohne diese drei Komponenten können wir kein Konto für Auszahlungen freigeben.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung ist ein klar strukturierter Prozess, den Sie direkt in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung durchlaufen. Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 48 Stunden; in Ausnahmefällen, etwa bei unleserlichen Unterlagen, kann es länger dauern. Wir informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis.

• 1. Melden Sie sich in Ihrem Konto an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung.
• 2. Laden Sie Ihr Ausweisdokument als Foto oder Scan hoch (kein Ausdruck eines Bildschirms).
• 3. Reichen Sie den Adressnachweis ein, auf dem Ihr Name und Ihre Wohnadresse übereinstimmen.
• 4. Weisen Sie die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode nach.
• 5. Warten Sie auf unsere Prüfung; bei Rückfragen meldet sich unser Team innerhalb von 48 Stunden.
• 6. Nach erfolgreicher Freigabe erhalten Sie eine Bestätigung und alle Auszahlungsfunktionen sind aktiv.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden ausschließlich über eine verschlüsselte Verbindung (TLS) übertragen und auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Der Zugriff ist auf die Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt, die hierzu verpflichtet sind. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

Nachweis der Geldquelle

Bei höheren Einzahlungen oder ungewöhnlichem Spielverhalten fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) an. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz, die uns verpflichtet, sicherzustellen, dass eingesetzte Gelder aus legaler Quelle stammen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Immobilienverkäufen oder Erbschaften sowie Dividenden- und Kapitalerträge. Die Unterlagen werden diskret geprüft und nach Abschluss der Prüfung entsprechend unserer Aufbewahrungsrichtlinie behandelt.

Kontrollen bei Ein- und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Monitoringsysteme. Prüfkriterien sind unter anderem Transaktionsmuster, Abweichungen vom gewohnten Spielverhalten, Verbindungen zwischen mehreren Konten sowie die Einhaltung der Auszahlungslimits. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), sofern technisch möglich.

Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen jeweils 10 EUR. Auszahlungslimits: 5.000 EUR pro Tag, 10.000 EUR pro Woche und 20.000 EUR pro Monat. E-Wallet-Auszahlungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen benötigen 1 bis 3 Werktage. Bei Kryptowährungen prüfen wir zusätzlich die Wallet-Historie auf Auffälligkeiten.

Wenn Verifizierung scheitert

Fehlen Dokumente oder sind nicht brauchbar, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ihre Einzahlungen und das Spielen mit bestehendem Guthaben bleiben davon unberührt; Sie können Geld abheben, sobald die Verifizierung erfolgreich war.

Liegt ein Dokument doppelt in unleserlicher Form vor oder stimmen die Angaben nicht mit den Kontoangaben überein, fordern wir Nachweise erneut an. Bei nachweislich gefälschten Unterlagen, Identitätsbetrug oder begründetem Geldwäscheverdacht schließen wir das Konto fristlos, erstatten das legitime Restguthaben auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode aus und melden den Vorfall an die zuständige Behörde. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden.

• Unvollständige Dokumente: Auszahlungen gesperrt, Konto bleibt spielbar
• Unleserliche oder widersprüchliche Nachweise: erneute Anforderung
• Fälschung oder Betrug: fristlose Kontoschließung und Behördenmeldung
• Geldwäscheverdacht: Meldung und Aussetzung aller Transaktionen

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Grund dafür sind gesetzliche Nachweis- und Auskunftspflichten gegenüber den Behörden in Curaçao sowie mögliche nachträgliche Prüfungen von Transaktionen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen oder anonymisieren wir Ihre Dokumente, sofern keine gesetzlichen Gründe für eine längere Speicherung bestehen. Eine Kopie der vollständigen Datenschutzrichtlinie finden Sie auf unserer Datenschutzseite.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich einzahle?

Nein, Einzahlungen sind ab einer Registrierung möglich. Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor der ersten Auszahlung nötig.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 48 Stunden. Bei unleserlichen Unterlagen oder Rückfragen verlängert sich die Frist, und unser Team meldet sich per E-Mail.

Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder nachweisen?

Bei hohen Beträgen oder auffälligem Verhalten verpflichtet uns unsere Lizenz aus Curaçao, die legale Quelle der eingesetzten Mittel zu prüfen. Das ist eine gesetzliche Anforderung, keine Einzelfallentscheidung.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Ist das technisch nicht möglich, zum Beispiel bei verbrauchten Paysafecards, stimmen wir eine Alternative mit Ihnen ab.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung und löschen oder anonymisieren sie danach.